丽岛新材(603937):丽岛新材：第五届董事会第三次会议决议
江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 5月 16日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年5月16日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由公司董事蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》； 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024年度新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 2、 审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正“丽岛转债”转股价格。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。 3、 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-033）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 中财网
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