和林微纳(688661):2023年年度股东大会决议

时间:2024年05月16日 18:26:29 中财网
原标题:和林微纳:2023年年度股东大会决议公告

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2024-023
苏州和林微纳科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点:苏州高新区普陀山路 196号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34,177,552
普通股股东所持有表决权数量34,177,552
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例(%)38.0281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)38.0281

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人,出席6人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书赵川先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

2、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

3、 议案名称:《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

4、 议案名称:《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

5、 议案名称:《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

6、 议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

7、 议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

8、 议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

9. 议案名称:《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

10. 议案名称:《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,135,99199.878340,9000.11966610.0021

11. 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

12. 议案名称:《关于修订部分公司内控制度的议案》
12.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

12.02议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

12.03议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

12.04议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

12.05议案名称:《会计师事务所选聘管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.021

12.06议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996610.0021

12.07议案名称:《独立董事专门会议工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股34,094,86599.758082,0260.23996600.0021

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
4《关于<2023年 度利润分配预 案>的议案》3,284 ,33898.750340,90 01.22976610.0200
11《关于修订<公 司章程>的议 案》3,243 ,21297.513882,02 62.46626610.0200


(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案4、11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2以上审议通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:聂梦龙、周赛
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


特此公告。


苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。




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