和林微纳(688661):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 18:26:29 中财网

原标题:和林微纳:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-023
苏州和林微纳科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,177,552
普通股股东所持有表决权数量	34,177,552
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	38.0281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.0281

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

3、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

4、 议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

5、 议案名称：《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

7、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

8、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

9. 议案名称：《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

10. 议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021

11. 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

12. 议案名称：《关于修订部分公司内控制度的议案》
12.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

12.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

12.03议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

12.04议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

12.05议案名称：《会计师事务所选聘管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.021

12.06议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	661	0.0021

12.07议案名称：《独立董事专门会议工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,094,865	99.7580	82,026	0.2399	660	0.0021

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于<2023年 度利润分配预 案>的议案》	3,284 ,338	98.7503	40,90 0	1.2297	661	0.0200
11	《关于修订<公 司章程>的议 案》	3,243 ,212	97.5138	82,02 6	2.4662	661	0.0200

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案4、11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2以上审议通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、周赛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


特此公告。


苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。