博济医药(300404):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 5月 16日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 16日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：王廷春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16人，代表有表决权的股份总数为 121,986,969股，占公司总股份的 31.9166%，其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的股份总数为119,049,990股，占公司总股份的 31.1482%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股份的 0.000%。 通过网络投票的股东共 14人，代表有表决权的股份 2,936,979股，占公司总股份的 0.7684%。其中，通过网络投票的中小股东共 10人，代表有表决权的股份 2,260,514股，占公司总股份的 0.5914%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 4、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 6、审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 7、逐项审议通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 （1）王廷春先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 3,249,999股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.1102%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.8898%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数 118,674,370股不计入有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 （2）朱泉先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,632,889股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 回避表决情况：关联股东朱泉先生回避表决，其所持有的股份数 291,480股不计入有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 （3）谭波先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,652,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 回避表决情况：关联股东谭波先生回避表决，其所持有的股份数 272,160股不计入有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 （4）张克坚先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （5）李华毅先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （6）谢康先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （7）陈青先生 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （8）韩宇萍女士 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （9）欧秀清女士 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,548,749股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 回避表决情况：关联股东欧秀清女士回避表决，其所持有的股份数 375,620股不计入有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 （10）韦芳群女士 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 8、逐项审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬以及制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （2）王芳女士 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 （3）冼佩丹女士 2024年度薪酬 表决情况：同意 121,924,369股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9487%；反对 62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,197,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2307%；反对 62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7693%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 9、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 1,311,745股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 259,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 回避表决情况：关联股东王廷春先生、马仁强先生回避表决，其所持有的股份数 120,675,224股不计入有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 10、审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》 表决情况：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 11、审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》 总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 12、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：通过。 13、审议通过了《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3,312,599股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数 118,674,370股不计入有效表决权股份总数。 表决结果：通过。 14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决情况：同意 121,986,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,260,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《博济医药科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议》 2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 中财网
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