亚通股份(600692):亚通股份2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月16日 18:51:34 中财网 |
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原标题:
亚通股份:
亚通股份2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：
亚通股份 公告编号：2024-017
上海
亚通股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,400,844 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 32.5220 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《公司 2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《公司 2023年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《公司 2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《公司 2023年度财务决算暨 2024年度财务预算报告》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《公司关于 2024年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,355,251 | 99.9601 | 45,593 | 0.0399 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《公司关于 2024年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《上海
亚通股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《上海
亚通股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《上海
亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《上海
亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《上海
亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,400,351 | 99.9995 | 493 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通
股股东 | 114,341,751 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通
股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通
股股东 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万
以下普通股股东 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50万以上
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《公司 2023年
度董事会工作
报告》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《公司 2023年
度监事会工作
报告》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司 2023年
年度报告全文
和摘要》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《公司 2023年
度利润分配预
案》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《公司 2023年
度财务决算暨
2024年度财务
预算报告》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司关于
2024年度对外
担保计划的议
案》 | 13,500 | 22.8453 | 45,5
93 | 77.1547 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《公司关于
2024年度融资
计划的议案》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《上海亚通股
份有限公司独
立董事工作制
度》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《上海亚通股
份有限公司关
联交易管理制
度》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《上海亚通股
份有限公司重
大事项内部报
告制度》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《上海亚通股
份有限公司董
事、监事、高级
管理人员薪酬
与考核管理制
度》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《上海亚通股
份有限公司独
立董事现场工
作制度》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于修订<公
司章程>的议
案》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于修订<股
东大会议事规
则>的议案》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于修订<董
事会议事规则>
的议案》 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于修订<募
集资金管理制 | 58,600 | 99.1657 | 493 | 0.8343 | 0 | 0.0000 |
| | 度>的议案》 | | | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案4、6、7、13为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：叶宗林、严若辰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告
特此公告。
上海
亚通股份有限公司董事会
2024年5月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
