山东高速(600350):山东高速股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议
证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-036 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十次会议于2024年5月16日(周四)以通讯表决方式召开,会议通知于2024年5月13日以专人送达及电子邮件方式发出,全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。 本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议: 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于调整董事会专门委员会的议案。 会议同意,将董事会战略发展与ESG管理委员会分设为战略发展与投资委员会和环境、社会与治理(ESG)委员会。调整后,公司董事会共下设5个专门委员会,名称及人员构成具体如下: (一)战略发展与投资委员会:傅柏先(主任委员)、吴新华、王昊、范跃进、魏建 (二)审计委员会:王晖(主任委员)、刘剑文、梁占海 (三)提名委员会:范跃进(主任委员)、傅柏先、常志宏、刘剑文、王晖 (四)薪酬与考核委员会:魏建(主任委员)、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰 - 1 - (五)环境、社会与治理(ESG)委员会:王昊(主任委员)、常志宏、魏建、王晖、隋荣昌 以上各专门委员会成员任期与公司第六届董事会一致。 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案。 会议同意制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》,原《董事会战略发展与ESG管理委员会工作细则》废止。 三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定《董事会环境、社会与治理(ESG)委员会工作细则》的议案。 四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定ESG管理提升方案的议案。 五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《总经理办公会议事清单》的议案。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024年5月17日 - 2 - 中财网
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