雷迪克(300652):2023年度股东大会决议
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长沈仁荣 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月16日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月16日（现场股东大会召开当日）9:15至2024年5月16日15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。 8、出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份56,923,297股，占上市公司总股份的55.4764%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份56,923,297股，占上市公司总股份的55.4764％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、会议审议表决情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 2、审议《公司2023年度监事会工作报告》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 3、审议《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 4、审议《公司2023年度财务决算报告》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 5、审议《公司2023年度利润分配预案》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 6、审议《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》 同意 2,143,226股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东回避表决，不计入本议案有效表决权股份数。 其中，关联股东杭州科坚控股有限公司、杭州福科企业管理有限公司、杭州聚沃企业管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁添益1号私募证券投资基金、沈仁荣、於彩君对此议案回避表决，回避表决股份数54,780,071股。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 8、审议《关于 2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 9、审议《关于 2024年度独立董事津贴的议案》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意56,923,297股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司2023年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见： 公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 中财网
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