迅游科技(300467):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议的召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年5月16日（周四）下午14:30 （二）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长陈俊先生 （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （一）出席会议总体情况 参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）10人，代表股份36,332,155股，占公司有表决权股份总数的18.5595%。 （二）现场会议出席情况 出席现场会议的股东4人，代表股份36,265,555股，占公司有表决权股份总数的18.5254%。 （三）参加网络投票情况 通过网络投票的股东6人，代表股份66,600股，占公司有表决权股份总数的0.0340%。 （四）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,305,994股，占公司有表决权股份总数的2.7104%。 （五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （四）审议通过《2023年度审计报告》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （五）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （六）审议通过《2023年度利润分配方案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （七）审议通过《关于董事2023年度薪酬的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （八）审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （十）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 （十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 （十二）逐项审议通过《关于制订、修订公司制度的议案》 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所 （二）律师姓名：李瑾、巫兴玥 （三）结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）四川迅游网络科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； （二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2024年 5月 16日 中财网
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