卓创资讯(301299):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日以公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 16日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 5月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计 19人，代表股份 39,358,897股，占公司总股份的 65.5982%。 其中：通过现场投票的股东（股东代理人）共计 4人，代表股份 14,946,725股，占公司总股份的 24.9112%。 通过网络投票的股东共计 15人，代表股份 24,412,172股，占公司总股份的40.6870%。 2、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）共计 13人，代表股份9,284,817股，占公司总股份的 15.4747%。 其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）1人，代表股份 500股，占公司总股份的 0.0008%。 通过网络投票的中小股东共计 12人，代表股份 9,284,317股，占公司总股份的 15.4739%。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、 议案审议表决情况 （一）议案表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权表决结果：本议案表决通过。 2、审议通过《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 同意 39,323,397股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9098%；反对35,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0902%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,249,317股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6177%；反对 35,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3823%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 7、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 同意 17,964,403股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8905%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1095%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 8、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 同意 34,694,554股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9433%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0567%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 9、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意 39,339,197股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；反对19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者同意 9,265,117股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7878%；反对 19,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2122%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果：本议案表决通过。 （二）关于议案表决的有关情况说明 关联股东已对本次股东大会审议的 7-8项议案回避表决。 三、 律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所律师于凌霄、冯燕出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2023年年度股东大会决议； 2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024年 5月 16日 中财网
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