宇瞳光学(300790):2023年度股东大会决议
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2024年5月9日（星期四） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 13人，代表股份75,641,932股，占公司有表决权股份总数的23.1743％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份75,305,982股，占公司有表决权股份总数的 23.0714％。通过网络投票的股东3人，代表股335,950股，占公司有表决权股份总数的0.1029％。 中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份335,950股，占公司有表决权股份总数的0.1029％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份335,950股，占公司有表决权股份总数的0.1029%。 （注：截至股权登记日，公司总股本为335,547,951股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9,143,900股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为326,404,051股。） 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》 表决结果： 同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ 其中，中小股东表决情况：同意 258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意 258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，同意258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意 258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果： 同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况： 同意 258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果： 同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况： 同意258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》 表决结果：同意75,380,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.6541％；反对261,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.3459％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况： 同意 74,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1164％；反对 261,650股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8836％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 （八）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果： 同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况： 同意 258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 （九）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意75,564,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.8970％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东表决情况： 同意 258,050股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8120％；反对77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1880％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、程秉律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、国浩律师(广州)事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 中财网
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