海能实业(300787):2023年年度股东大会决议
安福县海能实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024年 5月 16日（星期四）14:30 网络投票时间：2024年 5月 16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 5月 16日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开地点 东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22号办公楼 1楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 217,650,518股（公司股权登记日总股本为220,020,418股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2,369,900股）。 出席本次会议的股东及股东授权代表共 6人，代表股份总数为 129,924,700股，占公司有表决权股份总数的 59.6942%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为 129,671,450股，占公司有表决权的股份总数的 59.5778%。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2人，代表股份总数为 253,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 3人，代表股份 253,450股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 9、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》 该议案的表决结果为：同意129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为：同意 129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意 253,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所 2、律师姓名：李圣博、唐甜 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2024年5月16日 中财网
 |