多伦科技(603528):多伦科技2023年年度股东大会决议
多伦科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司董事会 2023年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于公司独立董事 2023年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于公司监事会 2023年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：关于公司 2023年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：关于公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：关于公司 2023年度拟不进行利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1至议案7、议案9均为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案8为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：王圆、李诗滢 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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