八方股份(603489):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月16日 18:56:42 中财网 |
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原标题:
八方股份:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603489 证券简称：
八方股份 公告编号：2024-022
八方电气（苏州）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,961,650 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 81.4672 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事张为公先生因工作
原因，通过线上方式出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6.00 议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬
方案的议案
6.01 议案名称：关于确认王清华先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 68,921,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6.02 议案名称：关于确认贺先兵先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 109,497,751 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6.03 议案名称：关于确认俞振华先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 109,825,450 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6.04 议案名称：关于确认王英喆先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 68,921,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6.05 议案名称：关于确认张为公先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6.06 议案名称：关于确认俞玲女士2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.01 议案名称：关于确认蔡金健先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7.02 议案名称：关于确认顾育中先生2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7.03 议案名称：关于确认赵陈洁女士2023年度薪酬情况及2024年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11、议案名称：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 136,961,650 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.01 | 关于确认王清华先生2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.02 | 关于确认贺先兵先生2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.03 | 关于确认俞振华先生2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.04 | 关于确认王英喆先生2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.05 | 关于确认张为公先生2023年度薪酬情况及2024年度 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 薪酬方案的议案 | | | | | | |
| 6.06 | 关于确认俞玲女士2023年度薪酬情况及2024年度薪
酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.01 | 关于确认蔡金健先生2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.02 | 关于确认顾育中先生2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.03 | 关于确认赵陈洁女士2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 | 14,321,551 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案九为特别决议议案，已获得出席会议股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均
为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024年5月17日
中财网
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