颖泰生物(833819):2023年年度股东大会决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13名，持有表决权的股 份总数751,904,011股，占公司有表决权股份总数的61.3399%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7名，持有表决权 的股份总数1,107,600股，占公司有表决权股份总数的0.0904%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 汇报2023年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，介绍 2023年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情 况等。董事会审计委员会、独立董事对2023年度履行职责情况分别 进行报告。 2.议案表决结果： 同意股数750,803,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8536%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.1463%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 介绍2023年度监事会的主要工作情况，对公司2023年度的法 人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布核查 意见。 2.议案表决结果： 同意股数750,803,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8536%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.1463%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》 （公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-013）。 2.议案表决结果： 同意股数750,803,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8536%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.1463%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 总结2023年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情 况。 2.议案表决结果： 同意股数750,803,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8536%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.1463%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 根据市场情况和宏观经济预期，结合公司2024年度财务预算工 作情况及2024年度公司发展战略及目标，汇报公司2024年财务预 算编制情况。 2.议案表决结果： 同意股数750,803,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8536%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.1463%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 况的专项说明》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会 计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核 说明》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数157,725,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3070%；反对股数1,100,600股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.6930%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.0001%。 3.回避表决情况 公司股东华邦生命健康股份有限公司、王榕为关联股东。根据 《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 数。 1.议案内容： 对2024年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。 2.议案表决结果： 同意股数 6,775,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.0256%；反对股数1,100,600股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 13.9731%；弃权股数 100股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.0013%。 3.回避表决情况 公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份 有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有 关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数。 1.议案内容： 对2024年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。 2.议案表决结果： 同意股数181,364,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3968%；反对股数1,100,600股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.6032%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.0001%。 3.回避表决情况 公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司 章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分 派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数751,903,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 同意股数750,803,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8536%；反对股数 600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 1,100,100股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.1463%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：王晓灿、王朦 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年年度股东大会 决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2024年5月16日 中财网
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