康普化学(834033):2024年第二次临时股东大会决议
重庆康普化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月15日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数63,682,320股，占公司有表决权股份总数的53.4538%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,260股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1. 议案内容 （1）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期将于2024年5月17日届满，现拟提前进行换届 选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名邹潜、张冬梅、邹江林为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。 （2）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》 公司第三届董事会任期将于2024年5月17日届满，现拟提前进行换届 选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名周涛、程世红为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。 （3）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 公司第三届监事会任期将于2024年5月17日届满，现拟提前进行换届 选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名肖雪梅、周放历为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。 2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
4. 关于监事会换届选举非职工监事的议案表决结果
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制等审计工作。 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（2024-041）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,682,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：余苏、杨阳 （三）结论性意见 锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2024年5月16日 中财网
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