美邦科技(832471):2023年年度股东大会决议
河北美邦工程科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数54,934,857股，占公司有表决权股份总数的66.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-030）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 034）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023年度独立董事述职报告（沈晓冬）》（公告编号： 2024-036）《2023年度独立董事述职报告（冯文英）》（公告编号：2024-037） 《2023年度独立董事述职报告（林金锋）》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011010512号）。 2.议案表决结果： 同意股数54,934,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号： 2024-046）。 2.议案表决结果： 同意股数 661,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、 张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见于2024年4月23日公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果： 同意股数 661,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、 张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记、王晓丽回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：梁晶、李喆 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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