明阳科技(837663):第三届监事会第十四次会议决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 3日以书面方式发出 5.会议主持人：陈秋根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王美华女士为公司第三届监事会新任主席，任职至本届监事会任期届满时为止。经公司核查，王美华女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 2024年 5月 16日 中财网
 |