通易航天(871642):2023 年年度股东大会决议
南通通易航天科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月16日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数54,136,576股，占公司有表决权股份总数的52.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,788,876股，占公司有表决权股份总数的2.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席4人，董事陈建国、袁海云、陈强因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事黄裕华因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2023年度经营管 理情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2023年度监督管理情况，编制了《2023年度工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结独 立董事2023年度的工作情况，独立董事尤建新、何贤杰、陈强向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023年度独立董事述职报告（尤建新）》（公告编号：2024-019）、《2023年度 独立董事述职报告（何贤杰）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述 职报告（陈强）》（公告编号：2024-021） 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2023年度财务决算的 实际情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为了更好地完成公司2024年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况， 公司编制了《2024年度财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年度拟进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力， 在审计工作中勤勉尽责，确保公司财务报告客观、公正、公允地反映公司财务 状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度审计 机构。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公 司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024年度公司及各子公司预计拟向各银行申请总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024） 2.议案表决结果： 同意股数54,136,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司2024年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额 不超过11,700万元；拟委托关联方尼伦科技（上海）有限公司TPU加工，预计 金额300万元。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 5,632,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东张欣戎和上海易行健信息科技有限公司 需回避表决，48,504,120股回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：储晨韵、顾艺婷 （三）结论性意见 本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《南通通易航天科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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