星球石墨(688633):2023年年度股东大会决议
证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2024-045 转债代码:118041 转债简称:星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年5月16日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席9人。 2、 公司在任监事3人,出席3人。 3、 董事会秘书杨志城出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:
9、 议案名称:《关于董事2024年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:
10、 议案名称:《关于监事2024年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:
11、 议案名称:《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案11属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过; 2、本次股东大会的议案6/7/8/9对中小投资者进行了单独计票; 3、本次股东大会的议案9为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案9回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所 律师:金晶、姚钰 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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