浩淼科技(831856):2023年年度股东大会决议
明光浩淼安防科技股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月15日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道80号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 44人，持有表决权的股份总数60,540,013股，占公司有表决权股份总数的69.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事章钦因公务缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，董事长对2023年董事会工作进行了总结，并对2024年董事会的工作进行了安排。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，总结了监事会2023年工作情况，并对2024年工作进行了安排。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公告编号：2024-030）、《2023年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号：2024-031）、《2023年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2024-032）、《2023年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止2023年12月31日公司经营状况，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司2024年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2023年度权益分派说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数 1,168,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和、明光天睿投资管理中心（有限合伙）、郭刚建、段永成、陈浩回避表决。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：肖郑东、张大林 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)《明光浩淼安防科技股份公司 2023年年度股东大会决议》 (二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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