浙江大农(831855):2023年年度股东大会决议
浙江大农实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 15日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数54,736,155股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 董事长代表董事会汇报 2023年度董事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 监事会主席代表监事会汇报 2023年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2023年度经营情况及 2024年度经营计划，编制了公司《2024年 度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年 年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司拟以总股本 74,733,333股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告 编号：2024-006)。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告 审计机构。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息 披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号： 2024-007)。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：章杰、水旭婉 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江大农实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议》。 浙江大农实业股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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