三生国健(688336):三生国健：2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月16日 19:31:18 中财网 |
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原标题:
三生国健:
三生国健：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688336 证券简称：
三生国健 公告编号：2024-014
三生国健药业（上海）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路399号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 527,204,181 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 527,204,181 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
权数量的比例（%） | 85.4760 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） | 85.4760 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所赵丽琛、郭子聪律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通
股 | 526,916,722 | 99.9454 | 167,071 | 0.0316 | 120,388 | 0.0230 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通
股 | 526,916,722 | 99.9454 | 167,071 | 0.0316 | 120,388 | 0.0230 |
3、 议案名称：《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 524,638,835 | 99.5134 | 2,565,346 | 0.4866 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通
股 | 526,916,722 | 99.9454 | 167,071 | 0.0316 | 120,388 | 0.0230 |
5、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通
股 | 526,762,582 | 99.9162 | 321,211 | 0.0609 | 120,388 | 0.0229 |
6、 议案名称：《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 527,037,110 | 99.9683 | 167,071 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 524,619,808 | 99.5097 | 2,584,373 | 0.4903 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024
年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 2,992,808 | 94.7127 | 167,071 | 5.2873 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司<2023年度独立董事述职情况报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通
股 | 526,916,722 | 99.9454 | 167,071 | 0.0316 | 120,388 | 0.0230 |
10、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通
股 | 526,916,722 | 99.9454 | 167,071 | 0.0316 | 120,388 | 0.0230 |
11、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 524,619,808 | 99.5097 | 2,584,373 | 0.4903 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段
情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 持股5%以
上普通股
股东 | 473,791,823 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%- | 46,535,007 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5%普通股
股东 | | | | | | |
| 持股1%以
下普通股
股东 | 6,710,280 | 97.5707 | 167,071 | 2.4293 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市
值 50万
以下普通
股股东 | 2,970,267 | 98.3747 | 49,071 | 1.6253 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50
万以上普
通股股东 | 3,740,013 | 96.9414 | 118,000 | 3.0586 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 5 | 《关于续聘
公司2024年
度审计机构
的议案》 | 2,71
8,28
0 | 86.02
48 | 321,
211 | 10.16
52 | 120,
388 | 3.8100 |
| 6 | 《关于公司
<2023年年
度利润分配
方案>的议
案》 | 2,99
2,80
8 | 94.71
27 | 167,
071 | 5.287
3 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司
2024年度董
事薪酬的议
案》 | 575,
506 | 18.21
29 | 2,58
4,37
3 | 81.78
71 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司
2023年度日
常关联交易
执行情况及
2024年度日
常关联交易
预计的议案》 | 2,99
2,80
8 | 94.71
27 | 167,
071 | 5.287
3 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案中，议案5、6、7、8对中小投资者进行
了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：赵丽琛、郭子聪
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2024年5月17日
中财网
