长盛轴承(300718):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。 6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份190,579,220股，占上市公司有表决权股份总数的63.9296%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份190,558,720股，占上市公司有表决权股份总数的63.9227%。 通过网络投票的股东2人，代表股份20,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0069%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2人，代表股份20,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0069%。 其中：通过现场投票的股东0人，代表0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份20,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0069%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 2、逐项审议通过了《关于 2023年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 5、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》 总表决情况：关联股东曹寅超回避表决，回避股份 8,687,000股，同意181,871,720股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的99.9887%；反对20,500股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 9、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况：同意190,558,720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%；反对20,500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 20,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、李倩律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，结论意见：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2023年年度股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024年5月16日 中财网
 |