天舟文化(300148):2023年年度股东大会决议
天舟文化股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：公司董事长肖志鸿先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代 表共 9人，代表有表决权的股份总数 99,962,232 股，占公司股份总数的 12.2099%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。 其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权股份 99,125,232股，占公司股份总数的 12.1076%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共 5人，代表有表决权股份 837,000 股，占 公司股份总数的 0.1022%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了 会议。其中董事袁雄贵先生因工作原因请假，独立董事苏历铭先生因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事夏劲松先生代为出席。 三、议案审议表决情况 （一）审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （二）审议并通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （三）审议并通过了《2023年年度报告》及摘要 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （四）审议并通过了《2022年度财务决算报告》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （五）审议并通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （六）审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （七）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 （八）审议并以特别决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意99,883,832 股，占出席会议 有表决权股份数的99.9216%；反对78,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同 意 758,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6332%；反对 78,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3668%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所许智律师、武博闻律师出席了本次股东大会， 进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1、天舟文化股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 中财网
 |