宏达新材(002211):第六届董事会第三十五次会议决议
上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年5月11日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2024年5月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表(2024年5月)》。 本议案需公司2023年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 二、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》。 本议案尚需公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会 2024年5月17日 中财网
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