长江材料(001296):泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
关于 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）泰律意字（长江材料）第 001号 致：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023年年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 并公告。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 1.经核查，公司于2024年4月20日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）上公告了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于召开 2023年 年度股东大会的通知》，因更正笔误于2024年4月23日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站 （https://www.szse.cn）上公告了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》（以下 简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报 告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公 司<2023年度财务预算报告>的议案》 《关于公司 2023年度利润分 配及资本公积转增股本的预案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的 议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024年度董事 薪酬方案的议案》《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》《关 于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 本次股东大会的现场会议于2024年5月16日14时30分在重 庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室召开，会议由公司 董事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。 2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式 召开，2024年5月16日公司通过深交所股东大会网络投票系统和互 联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。 3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资 格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 二、出席本次股东大会的人员资格 （一）出席本次股东大会的股东 根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出 席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12名，代表有表决 权的股份43,016,755股，占公司总股本的40.2555%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络 投票的股东共4名，代表有表决权的股份116,073股，占公司总股本 的0.1086%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由 深圳证券信息有限公司进行认证。 经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法、有效。 （二）出席本次股东大会的其他人员 经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级 管理人员以及本所律师。 本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政 法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定 的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。 经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就 《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果为准。 （二）本次股东大会的表决结果 1.《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0.0000%。 2.《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 3.《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 4.《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 5.《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 6.《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议 案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 7.《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 9.《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 同意 425,199股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 就本议案的审议，关联股东未参与投票，已回避表决。 10.《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 就本议案的审议，无关联股东参与投票，不涉及回避表决。 11.《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集 资金永久补充流动资金的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 12.《关于修订<公司章程>的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议提案，已经出席会议股东所持表决权总 数的2/3以上同意。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 13.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》 同意43,132,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 295,199股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的 议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会议通知》未列明事项进行表决的情形。 本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合 《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论意见 基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。 本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事 务所公章后具有法律效力。 本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书签署页。） 泰和泰（重庆）律师事务所 （公章） 律师事务所负责人： 王蕾 经办律师： 刘峻麟 经办律师： 吴旻婧 二〇二四年五月十六日 中财网
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