长江材料(001296):2023年年度股东大会决议
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30。 互联网投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月 16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司 一楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长熊鹰先生。 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 计16名，代表有表决权的公司股份43,132,828股，占公司有表决权 股份总数的40.3753%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 43,016,755股，占公司有表决权股份总数的40.2667%。 （2）通过网络投票的股东及股东代理人共 4名，代表股份 116,073股，占公司有表决权股份总数的0.1087%。 2.中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 11名，代 表有表决权的公司股份 295,199股，占公司有表决权股份总数的 0.2763%。其中： （1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 7名，代表股份 179,126股，占公司有表决权股份总数的0.1677%。 （2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 4名，代表股份 116,073股，占公司有表决权股份总数的0.1087%。 3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分 高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更 提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （四）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增 股本的预案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红 回报规划的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （七）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意425,199股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 关联股东对本提案回避表决，回避表决股份数42,707,629股。 （十）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （十一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止 并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 本提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。 （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》 表决情况：同意 43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所 （二）见证律师姓名：刘峻麟、吴旻婧 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1.2023年年度股东大会决议; 2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024年5月16日 中财网
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