思源电气(002028):召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议决议召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五)14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年6月7日9:15至2024年6月7日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会的股权登记日为2024年5月31日。
公司独立董事将在本次股东大会上进行2023年度述职，具体内容详见2024年4月20日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 上述议案中，第1至5项议案经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年4月20日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第6至7项议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 上述议案中，第6项议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
四、会议登记等事项 1、登记时间：2024年5月31日至6月7日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。 2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。 3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。 （2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。 （3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。 5、会务联系人：王小姐 联系电话：021-61610958 联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第七次、第九次会议决议； 2、公司第八届监事会第五次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 思源电气股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362028，投票简称：思源投票。 2、填报表决意见或选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年6月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月7日9:15，结束时间为2024年6月7日15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2023年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。 委托人对受托人的表决指示如下：
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