天华新能(300390):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 19:50:46 中财网

原标题:天华新能:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-034 苏州天华新能源科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024年 5月 16日（星期四）下午 14：00。

2、网络投票日期和时间：2024年 5月 16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 16日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99号公司三楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 43人，代表股份总数为302,287,364股，占公司有表决权的股份总数的 36.3616％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 20人，代表股份 284,055,603股，占公司有表决权的股份总数的 34.1685％。

通过网络投票的股东 23人，代表股份 18,231,761股，占公司有表决权的股份总数的 2.1931％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 33人，代表股份 26,948,831股，占公司有表决权的股份总数的 3.2416％。

其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 8,717,070股，占公司有表决权的股份总数的 1.0486％。

通过网络投票的中小股东 23人，代表股份 18,231,761股，占公司有表决权的股份总数的 2.1931％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案： 议案 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东总表决情况：
同意 26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6965％；反对 26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037％。

本议案获得通过。

议案 2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东总表决情况：
同意 26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6965％；反对 26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037％。

本议案获得通过。

议案 3.00 审议《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东总表决情况：
同意 26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6965％；反对 26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037％。

本议案获得通过。

议案 4.00 审议《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 302,254,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9890％；反对 33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 26,915,631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8768％；反对 33,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 5.00 审议《2023年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 302,205,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东总表决情况：
同意 26,867,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6965％；反对 26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037％。

本议案获得通过。

议案 6.00 审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况：
同意302,260,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对 26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 26,921,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9002％；反对 26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 7.00 审议《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 302,099,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9380％；反对 132,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0439％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东总表决情况：
同意 26,761,286股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3041％；反对 132,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4922％；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037％。

本议案获得通过。

议案 8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 302,154,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9561％；反对 132,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0439％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 26,816,186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5078％；反对 132,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 9.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意302,260,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对 26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 26,921,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9002％；反对 26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。


苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024年 5月 16日