森赫股份(301056):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 200,105,100股，占公司有表决权股份总数的 75.0057％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 200,090,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 15,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0057％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 4人，代表股份13,715,100股，占公司有表决权股份总数的 5.1408％。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2人，代表股份 13,700,000股，占公司有表决权股份总数的 5.1352％。通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 15,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0057％。 （二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。 （三）见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 （二）审议通过了《关于 2023年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 （三）审议通过了《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 （四）审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 13,704,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 10,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。 （五）审议通过了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 13,704,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 13,704,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 10,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。 鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公司各 90%股份，这三位股东合计所持有表决权的股份为 186,390,000股，依法已回避表决。 （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 中小股东总表决情况： 同意 13,704,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 10,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。 （七）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 （八）审议通过了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 200,094,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946％；反对 10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：马茜芝、金伟影 （三）结论性意见：公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1．2023年年度股东大会决议； 2．上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2024年 5月 16日 中财网
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