南凌科技(300921):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年 5月 16日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年 5月 16日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 16日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2024年 5月 16日9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年 5月 9日（星期四） 4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心 A栋 16层南凌科技股份有限公司总部会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、会议召集人：公司董事会 7、会议主持人：公司董事长陈树林先生 8、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计 14人，代表股份76,487,100股，占公司有表决权股份总数的 58.6391%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 7人，代表股份 76,451,200股，占公司有表决权股份总数的58.6116%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 35,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0275%。 中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份50,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 1人，代表股份 14,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0110%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 35,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0275%。 2、公司董事、监事和聘请的律师通过现场及视频的方式出席了会议、公司高级管理人列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下： 1、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 3、审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 股东大会同意以 2024年 3月 31日总股本 131,864,605股扣除回购股份数 1,427,600股后剩余的 130,437,005股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.00元（含税），总计派息 26,087,401.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2023年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 15,954,412.00元（不含交易费用）视同现金分红金额。经计算,通过上述两种方式，公司 2023年度现金分红总额合计为 42,041,813.00元。 在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 4、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、审议通过《关于公司 2024年度申请综合授信额度的议案》 6、审议通过《2023年度董事会工作报告》 7、审议通过《2023年度监事会工作报告》 8、审议通过《关于公司 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东信达律师事务所王翠萍、马冬梅律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2023年度股东大会会议决议； 2、广东信达律师事务所关于南凌科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 中财网
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