格林精密(300968):2023年年度股东大会决议
广东格林精密部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代表共10人，代表公司股份数为240,304,952股，占公司股份总数58.1317%。其中，参加现场股东大会的股东和股东代表共2人，代表股份130,936,140股，占公司股份总数的31.6745%；参加网络投票的股东和股东代表共8人，代表股份109,368,812股，占公司股份总数的26.4572%。 其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东和股东代表共7人，代表股份 17,563,587股，占上市公司总股份的 4.2488%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东7人，代表股份17,563,587股，占上市公司总股份的4.2488％。 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 240,258,052股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,516,687股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7330％；反对 46,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 240,256,952股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对48,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,515,587股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7267％；反对 48,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 240,256,952股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对48,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,515,587股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7267％；反对 48,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。 4. 逐项审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》，具体表决情况如下： 4.01审议通过《广东格林精密部件股份有限公司独立董事制度》 表决结果： 同意 240,256,952股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对48,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,515,587股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7267％；反对 48,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 4.02审议通过《广东格林精密部件股份有限公司对外担保管理制度》 表决结果：同意 240,256,952股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对48,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,515,587股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7267％；反对 48,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 4.03审议通过《广东格林精密部件股份有限公司关联交易管理制度》 表决结果：同意 240,256,952股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对48,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,515,587股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7267％；反对 48,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 5. 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 240,258,052股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,516,687股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7330％；反对 46,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 6. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 240,258,052股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,516,687股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7330％；反对 46,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 7. 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 240,258,052股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,516,687股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7330％；反对 46,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 8. 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 240,258,052股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,516,687股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7330％；反对 46,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 9. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 240,258,052股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意17,516,687股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7330％；反对 46,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦律师事务所顾平宽律师、姚阳光律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2024年5月16日 中财网
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