华昌化工(002274):国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
电话:(8621)5234-1668 传真:(8621)5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏华昌化工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年5月16日（星期四）在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张赛律师、王蔚律师（以下简称“本所律师”）出席并见证本次股东大会。 本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于2024年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，并于2024年4月26日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程序及注意事项等。 本次股东大会现场会议于2024年5月16日下午13:00至16:00，在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）如期召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。 本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据出席现场会议股东或委托代理人签名、授权委托书、股东账户卡、身份凭证等相关材料，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人2名，代表有表决权的股份389,268,717股，占公司有表决权股份总数的40.8739%。 经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。 2、出席及列席现场会议的其他人员 出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东13名，代表有表决权的股份23,969,483股，占公司有表决权股份总数的2.5168%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。 4、本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会审议了如下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》； 公司第七届董事会独立董事还在本次股东大会上进行了述职。 2、《2023年度监事会工作报告》。 3、《2023年年度报告全文及摘要》。 4、《2023年度财务决算报告》。 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》。 6、《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》。 7、《关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬考评计划方案的议案》。 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 9、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》。 10、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。 11、《关于调整独立董事津贴的议案》。 12、《关于修订<独立董事制度>的议案》。 13、《关于修订<公司章程>的议案》。 14、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。 15、《关于三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》 本次股东大会中，上述议案已对中小投资者的表决结果进行单独计票；议案13为特别决议方式审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过；以上议案均为非累积投票的议案。 公司按照法律、法规和《公司章程》的规定就本次股东大会表决情况进行了计票、监票，本次股东大会审议的所有议案均获得有效表决通过。 经验证，本次股东大会会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（以下无正文，接签章页） （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页） 国浩律师（上海）事务所 负责人： 经办律师： 徐 晨________________ 张 赛________________ 王 蔚________________ 2024 5 16 年 月 日 中财网
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