漳州发展(000753):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年 5月 16日（星期四）下 午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024年 5月 16日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司 会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长赖小强先生 6.会议通知：公司董事会于 2024年 4月 20日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 419,583,939股，占公司总股份的 42.32％，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份 418,630,673股，占公司总股份的 42.22%；(2)通过网络投票的股东 6人，代表股份 953,266股，占公司总股份的 0.10%。 2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9人，代 表股份 45,156,591股，占公司总股份的 4.55%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 44,203,325股，占公司总股份的 4.45%；通过网络投票的中小股东 6人，代表股份 953,266股，占公司总股份的 0.10%。 3.出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通 过以下议案： （一）《2023年董事会工作报告》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （二）《2023年监事会工作报告》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （三）《2023年年度报告》及年度报告摘要 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （四）《2023年财务决算报告》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （五）《2024年财务预算方案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （六）《2023年利润分配预案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （七）《关于 2024年度中期分红安排的议案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （八）《关于开展永续债券业务的议案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （九）《关于 2024年度对外担保额度的议案》 表决情况：同意 418,635,673股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.77%；反对 948,266股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,208,325股，占出席会议的中小股东 所持股份的 97.90%；反对 948,266股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.10%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00％。 （十）《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》 表决情况：同意 418,635,673股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.77%；反对 948,266股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,208,325股，占出席会议的中小股东 所持股份的 97.90%；反对 948,266股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.10%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00％。 （十一）《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股 公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （十二）《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 （十四）《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意 419,091,824股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.88%；反对 492,115股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东表决情况：同意 44,664,476股，占出席会议的中小股东 所持股份的 98.91%；反对 492,115股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.09%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 以上议案的具体内容见于 2024年 4月 20日披露在《证券时报》 及巨潮资讯网上的公告。 本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所 2.律师姓名：陈舒婷、林楸华 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的 资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认的股东大会决议 2.律师出具的法律意见书 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年五月十七日 中财网
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