拓日新能(002218):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2024年5月16日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15名，代表股份592,921,459股，占公司总股份1,413,020,549股的41.9613%，其中，通过现场和网络投票的中小股东11名，代表股份39,251,647股，占上市公司总股份的2.7779%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表股份554,192,312股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计10名，代表股份38,729,147股，占公司总股份的2.7409%； 3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会； 4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 2.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 3.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 4.审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 6.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 7.审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果： 同意票：592,834,359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9853%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0146%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：39,164,547股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7781%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2209%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 8.审议通过了《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》。 表决结果： 同意票：38,642,047股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7751%； 反对票：86,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2239%； 弃权票：400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意票：38,642,047股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7751%； 反对票：86,700股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2239%； 弃权票：400股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉已回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。” 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议； 2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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