北辰实业(601588):北辰实业第十届第一次董事会决议
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2024-027 债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1 债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2 债券代码:185738 债券简称:22北辰 G1 债券代码:250684 债券简称:23北辰 F1 债券代码:254174 债券简称:24北辰 F1 北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董 事会第一次会议于2024年5月16日(星期四)下午4:30在北京 市朝阳区汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式 召开。本公司董事共9人,全部参与表决。本次会议的召开符合 公司章程及有关法律法规的相关规定。 鉴于本公司 2023年年度股东大会已经选举李伟东先生、梁 捷女士、杨华森先生、张文雷女士、胡浩先生、魏明乾先生为本 公司第十届董事会执行董事,选举周永健博士、甘培忠先生、陈 德球先生为本公司第十届董事会独立非执行董事。 会议一致通过决议如下: 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,批准选举李伟东先 生为本公司第十届董事会董事长。 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,批准委任李伟东先 生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司 第十届董事会战略委员会成员,并委任李伟东先生为主席。 三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,批准委任李伟东先 生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司 第十届董事会提名委员会成员,并委任甘培忠先生为主席。 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,批准委任李伟东先 生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司 第十届董事会法律合规委员会成员,并委任李伟东先生为主席。 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,批准委任周永健博 士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会审计委员会 成员,并委任陈德球先生为主席。 六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,批准委任周永健博 士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会薪酬与考核 委员会成员,并委任甘培忠先生为主席。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董事会 2024年5月17日 中财网
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