北京银行(601169):北京银行股份有限公司2023年年度股东大会决议
|
时间:2024年05月16日 20:07:31 中财网 |
|
原标题: 北京银行: 北京银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码:601169 证券简称: 北京银行 公告编号:2024-021
北京银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 5月 16日
(二) 股东大会召开的地点: 北京银行总行三层新闻发布厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 11,379,337,574 | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) | 53.8208 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《 北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人,出席 11人;
2、公司在任监事 8人,出席 8人;
3、董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,375,948,506 | 99.9702 | 2,054,200 | 0.0180 | 1,334,868 | 0.0118 |
2、 议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,375,946,806 | 99.9702 | 2,140,555 | 0.0188 | 1,250,213 | 0.0110 |
3、 议案名称:关于《2023年度财务报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,375,948,506 | 99.9702 | 2,154,884 | 0.0189 | 1,234,184 | 0.0109 |
4、 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 10,943,790,146 | 96.1724 | 432,062,834 | 3.7969 | 3,484,594 | 0.0307 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,378,402,164 | 99.9917 | 935,410 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:关于聘请 2024年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,360,432,524 | 99.8338 | 4,946,464 | 0.0434 | 13,958,586 | 0.1228 |
7、 议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 9,492,531,133 | 99.9848 | 1,032,484 | 0.0108 | 405,210 | 0.0044 |
8、 议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 9,562,350,605 | 99.9849 | 929,800 | 0.0097 | 505,894 | 0.0054 |
9、 议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 10,527,620,746 | 99.9864 | 1,016,155 | 0.0096 | 419,539 | 0.0040 |
10、议案名称:关于对 兴业银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,377,897,580 | 99.9873 | 1,030,484 | 0.0090 | 409,510 | 0.0037 |
11、议案名称:关于对 交通银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,377,901,880 | 99.9873 | 929,800 | 0.0081 | 505,894 | 0.0046 |
12、议案名称:关于发行资本补充工具的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | A股 | 11,374,339,380 | 99.9560 | 1,615,984 | 0.0142 | 3,382,210 | 0.0298 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 持股 5%以上普
通股股东 | 6,455,933,122 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 持股 1%-5%普通
股股东 | 3,057,152,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 持股 1%以下普
通股股东 | 1,865,316,527 | 99.9498 | 935,410 | 0.0502 | 0 | 0.0000 | 其中:市值 50万
以下普通股股东 | 616,526,342 | 99.9084 | 565,100 | 0.0916 | 0 | 0.0000 | 市值 50万以上
普通股股东 | 1,248,790,185 | 99.9703 | 370,310 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 5 | 关于《2023年度利润
分配预案》的议案 | 4,919,064,102 | 99.9809 | 935,410 | 0.0191 | 0 | 0.0000 | 6 | 关于聘请 2024年度
会计师事务所的议案 | 4,901,094,462 | 99.6157 | 4,946,464 | 0.1005 | 13,958,586 | 0.2838 | 7 | 关于对北京市国有资
产经营有限责任公司
关联授信的议案 | 4,918,561,818 | 99.9707 | 1,032,484 | 0.0209 | 405,210 | 0.0084 | 8 | 关于对北京能源集团
有限责任公司关联授
信的议案 | 4,918,563,818 | 99.9708 | 929,800 | 0.0188 | 505,894 | 0.0104 | 9 | 关于对中国长江三峡
集团有限公司关联授
信的议案 | 4,068,282,684 | 99.9647 | 1,016,155 | 0.0250 | 419,539 | 0.0103 | 10 | 关于对兴业银行股份
有限公司关联授信的
议案 | 4,918,559,518 | 99.9707 | 1,030,484 | 0.0209 | 409,510 | 0.0084 | 11 | 关于对交通银行股份
有限公司关联授信的
议案 | 4,918,563,818 | 99.9708 | 929,800 | 0.0188 | 505,894 | 0.0104 | 12 | 关于发行资本补充工
具的议案 | 4,915,001,318 | 99.8984 | 1,615,984 | 0.0328 | 3,382,210 | 0.0688 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案 1-11为普通决议议案,均获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A股股份总数 1/2以上同意,表决通过;议案 12为特别决议议案,获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数2/3以上同意,表决通过。
公司回避表决议案 8;中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所
律师:康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2024年 5月 16日
中财网
|
|