智明达(688636):成都智明达第三届监事会第十五次会议决议
成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年5月16日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月11日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《智明达关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》 监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会本次对2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2021年激励计划》”、“2021年激励计划”）等的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会同意公司对2021年激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调整，回购价格由23.0028元/股调整为15.2972元/股，已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购数量由1.5332万股调整为2.2845万股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）。 （三）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》 监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会本次对2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的调整符合《管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”、“2023年激励计划”）等的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会同意公司对2023年激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调整，回购价格由23.15元/股调整为15.3960元/股，已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购数量由1.5332万股调整为2.2844万股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都及数量的公告》（公告编号：2024-038）。 （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：根据公司《2021年激励计划》《2023年激励计划》的相关规定，鉴于获授第一类限制性股票的激励对象陈云松因个人原因已离职，已不符合《2021年激励计划》《2023年激励计划》中有关激励对象的规定，其已获授但尚未解除限售的2021年激励计划所涉2.2845万股（调整后），2023年激励计划所涉2.2844万股（调整后），共计4.5689万股（调整后）第一类限制性股票应由公司回购注销，约占公司当前股本总额的0.0408%。 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年激励计划》《2023年激励计划》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024年5月17日 中财网
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