光大同创(301387):2023年年度股东大会会议决议
证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-035 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦26楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长马增龙先生 6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理人共计13人（代表股东15人），代表公司有表决权股份数为57,071,400股，占公司有表决权股份总数的75.0298％。 （1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计7人（代表股东9人），代表公司有表决权股份数为57,001,400股，占公司有表决权股份总数的74.9378%。 （2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权股份数为 70,000股，占公司有表决权股份总数的0.0920％。 （3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权股份数为3,457,284股，占公司有表决权股份总数的4.5452％。 其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份数为3,387,284股，占公司有表决权股总数的4.4531％。 通过网络投票的中小股东共6人，代表公司有表决权股份数为70,000股，占公司有表决权股份总数的0.0920％。 （4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意 57,013,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8992％；反对 57,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,784股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3368％；反对57,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （二）审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 57,013,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8992％；反对 57,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,784股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3368％；反对57,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （三）审议并通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 57,013,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8992％；反对 57,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,784股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3368％；反对57,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （四）审议并通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 表决情况：同意 57,013,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8984％；反对 58,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,284股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3224％；反对58,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （五）审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 57,013,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8984％；反对 58,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,284股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3224％；反对58,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股 东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （六）审议并通过了《关于预计公司2024年度担保的议案》 表决情况：同意 57,012,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8975％；反对 58,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,398,784股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3079％；反对58,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （七）审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 表决情况：同意 57,013,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8992％；反对 57,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,784股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3368％；反对57,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （八）审议并通过了《关于2024年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理 人员薪酬方案的议案》 表决情况：同意 57,013,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8984％；反对 58,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,284股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3224％；反对58,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （九）审议并通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 表决情况：同意 57,013,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8984％；反对 58,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,284股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3224％；反对58,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 （十）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意 57,013,900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8992％；反对 57,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1008％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,784股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3368％；反对57,500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。 （十一）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 57,013,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.8984％；反对 58,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。 中小股东表决情况：同意3,399,284股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.3224％；反对58,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.6776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案经与会股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：李一帆、洪恺俪 3、结论性意见： 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议； 2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十六日 中财网
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