广道数字(839680):2023年年度股东大会决议
深圳市广道数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数29,956,788股，占公司有表决权股份总数的 45.7365%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，出席 5人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对 2023年度公司的经 营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024年度公司董事会 的工作进行了规划。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对 2023年度监事会工 作进行了回顾与汇报，并对 2024年度公司监事会的工作进行了规划。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》（安秀梅）（公告 编号：2024-005）、《2023年度独立董事述职报告》（WANG,YANG 王洋）（公 告编号：2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据 2023年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据 2024年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2023年度财务决算情况，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回 报”行动公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况：同意 3,148,048股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0 %。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司 2023年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2024年 4月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审 计报告》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳 市广道数字技术股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况：同意 3,148,048股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0 %。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,148,048股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东金文明、深圳市时代联线科技经纪有限公司回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 29,956,788股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：刘品、张梅林 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 （二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024年 5月 16日 中财网
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