百傲化学(603360):大连百傲化学股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 20:21:17 中财网

原标题:百傲化学:大连百傲化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-024 大连百傲化学股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,158,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	60.2686

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

2、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

3、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

5、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

6、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

7、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

8、 议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

9、 议案名称：关于2024年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,058,333	99.9538	96,960	0.0447	3,290	0.0015

10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,058,333	99.9538	96,960	0.0447	3,290	0.0015

11、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	217,058,333	99.9538	96,960	0.0447	3,290	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
12.01	关于选举刘宪武为公司第五 届董事会非独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是
12.02	关于选举刘岩为公司第五届 董事会非独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是
12.03	关于选举刘海龙为公司第五 届董事会非独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是
12.04	关于选举杨杰为公司第五届 董事会非独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是
12.05	关于选举王文锋为公司第五 届董事会非独立董事的议案	217,118,713	99.9816	是
12.06	关于选举刘松为公司第五届 董事会非独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是

13、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
13.01	关于选举席伟达为公司第五 届董事会独立董事的议案	217,130,724	99.9872	是
13.02	关于选举李宏林为公司第五 届董事会独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是
13.03	关于选举孙福谋为公司第五 届董事会独立董事的议案	217,130,714	99.9872	是

14、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
14.01	关于选举杨晓辉为公司第五届 监事会非职工代表监事的议案	217,130,714	99.9872	是
14.02	关于选举王文亚为公司第五届 监事会非职工代表监事的议案	217,130,714	99.9872	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
持股 5%以上普通股 股东	201,016,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股 东	9,375,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股	6,726,550	99.4122	36,480	0.5391	3,290	0.0487
股东
其中:市值50万以下 普通股股东	63,180	61.3696	36,480	35.4347	3,290	3.1957
市值 50万以上普通 股股东	6,663,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	关于2023年度利润 分配方案的议案	16,101,885	99.7536	36,480	0.2260	3,290	0.0204
6	关于2024年度董事 薪酬方案的议案	16,101,885	99.7536	36,480	0.2260	3,290	0.0204
7	关于2024年度监事 薪酬方案的议案	16,101,885	99.7536	36,480	0.2260	3,290	0.0204
9	关于2024年度担保 额度预计的议案	16,041,405	99.3789	96,960	0.6007	3,290	0.0204
12.01	关于选举刘宪武为 公司第五届董事会 非独立董事的议案	16,113,786	99.8273
12.02	关于选举刘岩为公 司第五届董事会非 独立董事的议案	16,113,786	99.8273
12.03	关于选举刘海龙为 公司第五届董事会 非独立董事的议案	16,113,786	99.8273
12.04	关于选举杨杰为公 司第五届董事会非 独立董事的议案	16,113,786	99.8273
12.05	关于选举王文锋为 公司第五届董事会 非独立董事的议案	16,101,785	99.7530
12.06	关于选举刘松为公 司第五届董事会非 独立董事的议案	16,113,786	99.8273
13.01	关于选举席伟达为 公司第五届董事会 独立董事的议案	16,113,796	99.8274
13.02	关于选举李宏林为 公司第五届董事会	16,113,786	99.8273
	独立董事的议案
13.03	关于选举孙福谋为 公司第五届董事会 独立董事的议案	16,113,786	99.8273
14.01	关于选举杨晓辉为 公司第五届监事会 非职工代表监事的 议案	16,113,786	99.8273
14.02	关于选举王文亚为 公司第五届监事会 非职工代表监事的 议案	16,113,786	99.8273

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、10为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议听取了独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉潍律师事务所
律师：黄满满、丁玉芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。


大连百傲化学股份有限公司董事会
2024年5月17日