山外山(688410):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 20:26:20 中财网

原标题:山外山:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-030
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,940,097
普通股股东所持有表决权数量	99,940,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	46.5928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	46.5928

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为215,648,085股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,151,023股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为214,497,062股。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

2、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

3、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

4、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

5、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,923,643	99.9835	16,454	0.0165	0	0.0000

6、 议案名称：关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

7、 议案名称：关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

8、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	40,987,919	99.9306	28,459	0.0694	0	0.0000

9、 议案名称：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

10、 议案名称：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

12、 议案名称：关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,923,643	99.9835	16,454	0.0165	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,928,092	99.9879	12,005	0.0121	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
6	关于确认 2023年度董 事薪酬金额 及 2024年度 董事薪酬方 案的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
8	关于 2024年 度日常关联 交易预计的 议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
9	关于《公司	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
	2024年员工 持股计划（草 案）》及其摘 要的议案
10	关于《公司 2024年员工 持股计划管 理办法》的议 案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
11	关于提请股 东大会授权 董事会办理 2024年员工 持股计划相 关事宜的议 案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
12	关于 2023年 年度利润分 配及资本公 积金转增股 本预案的议 案	4,403,017	99.6276	16,454	0.3724	0	0.0000
13	关于修订《公 司章程》并办 理工商变更 登记的议案	4,407,466	99.7283	12,005	0.2717	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案13为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）、高光勇先生、任应祥先生对议案 8已回避表决；关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案 9、议案10、议案11已回避表决。



三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所 律师：孟显慧女士、范央权女士
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024年5月17日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。