井松智能(688251):井松智能2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 20:26:29 中财网

原标题:井松智能:井松智能2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-021
合肥井松智能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼4号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,417,641
普通股股东所持有表决权数量	23,417,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	39.6486
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	39.6486

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 365,474股，不享有股东 大会表决权。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,415,426	99.9905	2,215	0.0095	0	0.0000

2、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,215	0.0095	500	0.0021

3、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000

4、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,215	0.0095	500	0.0021

5、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000

6、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000

7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000

8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000

9、 议案名称：《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,215	0.0095	500	0.0021

10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	23,414,926	99.9884	2,715	0.0116	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
7	《关于 2024年 度董事薪酬方 案的议案》	2,316	46.0346	2,715	53.9654	0	0.0000
8	《关于续聘容 诚会计师事务 所（特殊普通合	2,316	46.0346	2,715	53.9654	0	0.0000
	伙）为公司2024 年度审计机构 的议案》
9	《关于 2023年 年度利润分配 及资本公积转 增股本预案的 议案》	2,316	46.0346	2,215	44.0270	500	9.9384
10	《关于使用部 分超募资金永 久补充流动资 金的议案》	2,316	46.0346	2,715	53.9654	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的10项议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的 股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
2、 本次股东大会审议的议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独统计； 三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林、杨帆
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。



特此公告。


合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2024年5月17日