德龙激光(688170):德龙激光2023年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 20:26:30 中财网

原标题:德龙激光:德龙激光2023年度股东大会决议公告

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-037
苏州德龙激光股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 16日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98号德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,642,902
普通股股东所持有表决权数量	28,642,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	27.7118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7118

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 8人，除董事丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，除监事苏金其先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

4、 议案名称：关于确认 2023年度及预计 2024年度关联交易的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	2,173,434	99.9770	500	0.0230	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,638,402	99.9842	4,500	0.0158	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,638,402	99.9842	4,500	0.0158	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,570,768	99.7481	72,134	0.2519	0	0.0000

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举赵裕兴 为公司第五届董 事会非独立董事 的议案	28,642,402	99.9982	是
12.02	关于选举狄建科 为公司第五届董 事会非独立董事 的议案	28,642,402	99.9982	是
12.03	关于选举袁凌为 公司第五届董事 会非独立董事的 议案	28,642,402	99.9982	是
12.04	关于选举高峰为 公司第五届董事 会非独立董事的 议案	28,642,402	99.9982	是
12.05	关于选举丁哲波 为公司第五届董 事会非独立董事 的议案	28,642,402	99.9982	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举蒋力为 公司第五届董事 会独立董事的议 案	28,642,402	99.9982	是
13.02	关于选举朱巧明 为公司第五届董 事会独立董事的 议案	28,642,402	99.9982	是
13.03	关于选举李诗鸿 为公司第五届董 事会独立董事的 议案	28,642,402	99.9982	是

3、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于选举苏金其 为公司第五届监 事会非职工代表 监事的议案	28,642,402	99.9982	是
14.02	关于选举王龙祥 为公司第五届监 事会非职工代表 监事的议案	28,642,402	99.9982	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
4	关于确认 2023年 度及预计 2024年 度关联交易的议 案	2,173, 434	99.9770	500	0.0230	0	0.0000
6	关于 2023年度利 润分配方案的议 案	4,897, 402	99.9897	500	0.0103	0	0.0000
7	关于提请股东大 会授权董事会办 理以简易程序向 特定对象发行股 票相关事宜的议 案	4,897, 402	99.9897	500	0.0103	0	0.0000
8	关于使用部分超 募资金永久补充 流动资金的议案	4,893, 402	99.9081	4,500	0.0919	0	0.0000
9	关于公司董事、 监事及高级管理 人员薪酬的议案	4,893, 402	99.9081	4,500	0.0919	0	0.0000
12.01	关于选举赵裕兴 为公司第五届董 事会非独立董事 的议案	4,897, 402	99.9897
12.02	关于选举狄建科 为公司第五届董 事会非独立董事 的议案	4,897, 402	99.9897
12.03	关于选举袁凌为 公司第五届董事 会非独立董事的 议案	4,897, 402	99.9897
12.04	关于选举高峰为 公司第五届董事 会非独立董事的 议案	4,897, 402	99.9897
12.05	关于选举丁哲波 为公司第五届董 事会非独立董事 的议案	4,897, 402	99.9897
13.01	关于选举蒋力为 公司第五届董事 会独立董事的议 案	4,897, 402	99.9897
13.02	关于选举朱巧明 为公司第五届董 事会独立董事的 议案	4,897, 402	99.9897
13.03	关于选举李诗鸿 为公司第五届董 事会独立董事的 议案	4,897, 402	99.9897

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 10，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、12、13。

3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 4，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

4、本次股东大会还听取了苏州德龙激光股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所 律师：张蕾、苑春雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。


特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024年 5月 17日