传音控股(688036):传音控股2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 20:31:14 中财网

原标题:传音控股:传音控股2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-011
深圳传音控股股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 16日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8号传音大厦 24楼 VIP会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	554,348,191
普通股股东所持有表决权数量	554,348,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	68.7294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7294

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,462	99.9861	65,662	0.0118	11,067	0.0021

2、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,462	99.9861	65,662	0.0118	11,067	0.0021

3、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,462	99.9861	65,662	0.0118	11,067	0.0021

4、议案名称：《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,346,787	99.9997	1,000	0.0001	404	0.00007

5、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,462	99.9861	65,662	0.0118	11,067	0.0021

6、议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,262	99.9861	65,862	0.0118	11,067	0.0021

7、议案名称：《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,462	99.9861	65,662	0.0118	11,067	0.0021

8、议案名称：《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	550,634,518	99.3300	228,982	0.0413	3,484,691	0.6287

9、议案名称：《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,271,462	99.9861	65,662	0.0118	11,067	0.0021

10、议案名称：《关于 2024年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,269,957	99.9858	77,830	0.0140	404	0.00007

11、议案名称：《关于 2024年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,281,367	99.9879	65,662	0.0118	1,162	0.0002

12、议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	554,311,813	99.9934	35,774	0.0064	604	0.0001

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	《关于 2023年 度利润分配及 资本公积转增 股本预案的议 案》	101,63 1,985	99.998 6	1,000	0.0009	404	0.0005
7	《关于 <2023 年度募集资金 存放与使用情 况专项报告>的 议案》	101,55 6,660	99.924 5	65,662	0.0646	11,06 7	0.0109
8	《关于续聘 2024年度审计 机构的议案》	97,919, 716	96.346 0	228,98 2	0.2253	3,484, 691	3.4287
9	《关于 <2023 年度内部控制 评价报告>的议 案》	101,55 6,660	99.924 5	65,662	0.0646	11,06 7	0.0109
10	《关于 2024年 度董事薪酬预 案的议案》	101,55 5,155	99.923 0	77,830	0.0765	404	0.0005
11	《关于 2024年 度监事薪酬预 案的议案》	101,56 6,565	99.934 2	65,662	0.0646	1,162	0.0012

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过；其余议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。

2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11，对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。



深圳传音控股股份有限公司董事会
2024年 5月 17日