通宇通讯(002792):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月16日 21:01:11 中财网

原标题:通宇通讯:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-033
广东通宇通讯股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴中林
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份214,451,874股，占公司有表决权股份总数的 53.4251%。（截至股权登记日公司总股本为 402,056,966股，其中公司回购专户中的股份数量为650,500股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为401,406,466股）。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份213,520,824股，占公司有表决权股份总数的53.1932%。

通过网络投票的股东13人，代表股份931,050股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份931,050股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份931,050股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案1.00 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案2.00 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案4.00 《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 214,438,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意917,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5608％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

议案 6.00 《关于＜2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 214,415,374股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意894,550股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0797％；反对36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9203％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

议案8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案9.00 《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

议案10.00 《关于＜公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

议案11.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0215％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》。


特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日