美利云(000815):2024年第二次临时股东大会决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年5月16日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会具有表决权的股东共16人，代表公司有表决权的 股份总数227,406,071股，占公司总股本的32.71%。其中： （1）现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表1名（代表2名股东），代表公司有表 决权的股份224,131,048股，占公司总股本的32.24%。 （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股 东共计14人，代表公司有表决权的股份3,275,023股，占公司总股本的0.47%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、关于选举禚昊先生为公司第九届监事会监事的议案 表决结果：227,353,971股同意，占出席本次股东大会的股东（股东 代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；52,100股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况：3,222,923股同意，占出席本次股东 大会的中小投资者的有效表决权股份3,275,023股的98.41%；52,100股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的1.59%； 0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。 2、关于选举公司第九届董事会董事的议案 本议案采用累积投票方式表决，选举马东先生、金晖先生和田生文先生为公司第九届董事会非独立董事。任期同公司第九届董事会，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况及结果如下： 2.1选举马东先生为公司第九届董事会董事 表决结果：同意票数为226,126,178票，占出席会议的股东及股东代 理有表决权股份总数的 99.44%；其中，中小股东同意票数为 1,995,130票，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.92%。 根据表决结果，马东先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 2.2、选举金晖先生为公司第九届董事会董事 表决结果：同意票数为226,126,181票，占出席会议的股东及股东代 理有表决权股份总数的 99.44%；其中，中小股东同意票数为 1,995,133票，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的60.92%。 根据表决结果，金晖先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 2.3、选举田生文先生为公司第九届董事会董事 表决结果：同意票数为226,146,183票，占出席会议的股东及股东代 理有表决权股份总数的99.45%；其中，中小股东同意票数为2,015,135票，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的61.53%。 根据表决结果，田生文先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：甄朝勇 马宏继 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规 和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年5月17日 中财网
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