中核科技(000777):第二十八次股东大会（2023年年会）决议
第二十八次股东大会（2023年年会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日(星期四) 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司305会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计14人，代表股份105,519,160股,占公司有表决权股份总数的27.4452%。其中，现场出席股东大会的股东及代表10人，代表股份104,564,501股。占公司总股份的27.1969%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份954,659股，占上市公司总股份的0.2483%。 7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况： 本次股东大会审议的事项： 《2023年董事会工作报告》的议案、《2023年监事会工作报告》的议案、《2023年度财务决算报告》的议案、《2024年度财务预算报告》的议案、《关于2023年度公司年度报告及摘要》的议案、《公司“2023年度税后利润分配预案”》的议案、《关于2024年度日常关联交易预计》的议案、《关于选举公司董事》的议案、《关于修订独立董事制度》的议案。 议案相关内容，参见公司于2024年4月25日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下: 1.审议公司《2023年董事会工作报告》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 表决结果：通过。 2.审议公司《2023年监事会工作报告》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 表决结果：通过。 3.审议公司《2023年度财务决算报告》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 表决结果：通过。 4.审议公司《2024年度财务预算报告》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 表决结果：通过。 5.审议公司《关于2023年度公司年度报告及摘要》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 表决结果：通过。 6.审议公司《公司“2023年度税后利润分配预案”》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票代表股份1,045,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6190%。 表决结果：通过。 7.审议公司《关于2024年度日常关联交易预计》的议案； 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中核苏州阀门有限公司（持有本公司股份68,715,360股）、上海中核浦原有限公司（持有本公司股份35,753,819股）回避表决。 同意票代表股份1,045,981股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6190%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票代表股份1,045,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6190%。 表决结果：通过。 8.审议公司《关于选举公司董事》的议案； 选举龙云飞先生为第八届董事会非独立董事 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票代表股份1,045,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6190%。 表决结果：通过。 9.审议公司《关于修订独立董事制度》的议案； 同意票代表股份105,515,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962%； 反对票代表股份4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038%； 弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%； 表决结果：通过。 10.听取独立董事作2023年度述职报告。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所 2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹 3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。 四、备查文件： 1．公司第二十八次股东大会（2023年年会）决议； 2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十八次股东大会（2023年年会）的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二四年五月十六日 中财网
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