掌趣科技(300315):2023年度股东大会会议决议
2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年 5月 16日（星期四）14:30 网络投票时间：2024年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024年 5月 16日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区34号楼 2层会议室 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 （6）会议的通知：公司于 2024年 4月 25日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2024-026） （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 2、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计35人，代表公司有表决权的股份数 244,293,670股，占公司有表决权股份总数的8.9031%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 29人，代表公司有表决权的股份数 68,349,209股，占公司有表决权股份总数的 2.4909%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8人，代表公司有表决权的股份数 235,062,234股，占公司有表决权股份总数的 8.5667%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 27人，代表公司有表决权的股份数 9,231,436股，占公司有表决权股份总数的 0.3364%。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,659,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%；反对 634,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,715,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0723%；反对 634,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,659,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%；反对 634,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,715,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0723%；反对 634,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,644,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%；反对 649,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,700,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0503%；反对 649,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 4、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,659,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%；反对 634,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,715,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0723%；反对 634,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 5、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,644,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%；反对 649,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,700,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0503%；反对 649,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 审议议案6时，关联股东予以回避表决，议案6的有效表决权股份总数为68,349,209股。 表决结果：通过。 表决情况： 同意 67,693,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.0399%；反对 656,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.9601%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,693,009股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0399%；反对 656,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9601%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,644,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%；反对 649,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,700,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0503%；反对 649,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,659,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7404%；反对 634,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2596%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,715,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0723%；反对 634,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 9、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 235,875,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 59,930,673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的87.6831%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 12.3169%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 10、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 235,875,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 59,930,673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的87.6831%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 12.3169%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 235,875,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 59,930,673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的87.6831%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 12.3169%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 12、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 235,875,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5539%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4461%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 59,930,673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的87.6831%；反对 8,418,536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 12.3169%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 13、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 审议议案13时，关联股东予以回避表决，议案13的有效表决权股份总数为68,349,209股。 表决结果：通过。 表决情况： 同意 67,674,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.0127%；反对 674,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.9873%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,674,409股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0127%；反对 674,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9873%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 14、审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,783,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7913%；反对 509,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2087%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,839,409股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.2541%；反对 509,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7459%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 15、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 同意 243,644,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7343%；反对 649,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2657%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者表决情况如下： 同意 67,700,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.0503%；反对 649,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2023年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024年 5月 16日 中财网
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