朗玛信息(300288):2023年年度股东大会法律意见书
1、 根据贵公司第五届董事会第六次会议决议及于 2024年 4月 24日公告的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知公告》（以下称《股东大会通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、 根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、 根据本所律师的核查，2024年 5月 16日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 16日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。 4、 根据本所律师的见证，贵公司于 2024年 5月 16日在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31号国家数字内容产业园二楼公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由董事长王伟先生主持。 5、 根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。 综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 3人，代表贵公司有表决权股份 117,782,066股，占贵公司股份总数的 34.8528%。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至 2024年 5月 9日下午收市时在册股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。 根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。 2、根据贵公司提供的 2023年年度股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 12名，代表贵公司有表决权股份 1,877,800股，占贵公司股份总数的0.5557%。 3、通过现场和网络参加贵公司 2023年年度股东大会的贵公司中小股东（“中小股东”指持有贵公司 5%以下股份的股东，贵公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 13名，代表贵公司有表决权股份2,878,211股，占贵公司股份总数的 0.8517%。 4、根据贵公司第五届董事会第六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。 参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、关于本次股东大会的表决程序 （一）根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。 （二）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及贵公司 2023年年度股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况如下： 1. 审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：119,627,066股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,845,411股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8604%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 2. 审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：119,627,066股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,845,411股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8604%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 3. 审议通过《关于公司 2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果：119,625,166股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9710%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；1,900股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,843,511股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7944%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；1,900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0660%。 4. 审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：119,627,066股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,845,411股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8604%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 5. 审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案及 2024年中期现金分红规划的议案》 表决结果：119,626,066股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9718%；33,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,844,411股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8257%；33,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1743%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 6. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：119,625,166股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9710%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；1,900股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,843,511股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.7944%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；1,900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0660%。 7. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》 表决结果：119,606,266股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9552%；50,700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0424%；2,900股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,824,611股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.1377%；50,700股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7615%；2,900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1008%。 8. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》 表决结果：119,625,766股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9715%；33,100股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0277%；1,000股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,844,111股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8152%；33,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1500%；1,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0347%。 9. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》 表决结果：119,627,066股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,845,411股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8604%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 10. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：119,627,066股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%；32,800股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0274%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：2,845,411股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.8604%；32,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1396%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 11. 审议通过《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：118,693,866股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1927%；966,000股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.8073%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：1,912,211股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.4375%；966,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 33.5625%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 12. 审议通过《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》 表决结果：118,693,866股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1927%；966,000股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.8073%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中，出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东表决情况为：1,912,211股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.4375%；966,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 33.5625%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 四、结论意见 综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字页） 北京市君合律师事务所 负责人： 华晓军 律师 经办律师： 卜 祯 律师 刘 婧 律师 2024年 5月 16日 中财网
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