香农芯创(300475):第五届监事会第一次(临时)会议决议
证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2024-062 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第一次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一次(临时)会议通知于2024年5月13日以短信与电子邮件方式送达全体监事,会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事宋建彪先生主持会议,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决: 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 经全体监事一致同意,选举宋建彪先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 审议结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。 三、备查文件 1、《第五届监事会第一次(临时)会议决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司监事会 2024年5月16日 中财网
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